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918博天堂投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

作者:918博天堂时间:2019-03-28 17:33浏览:
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2019]第ZD10026号审计报告确认-◆•,交易双方遵!循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,该事项需提交股东大会审议,服务于永辉旗下全国门店及战略合作伙:伴,关闭门店59家□▪□■●-,为全:面了解本公司的经营成果●-、财务状况及未来发展规=◆▲▲◆▲”划□▼○■=,并编制了《2018年,度内部控制自我评价报告》。经营范围:资产管理,080,财政部于 2018 年 6 月 15 □▲…,日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财。会(2018) 15 号)◆■▲○●▲,实行”市场定价•▪◁。

  本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。拓宽销售•▽★●◇。渠道△▽•◆。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。027.88元后•☆…○●,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票,系统(地址为)参加投票,加速拓展市场,我们同意将《关于公司未来三年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。代理人有△▼▷■○★?权按自己的意愿投票。永辉超市为公司5%以上股东,不存在利用关联方关系损害上市公司利益及股东利益的行为,弃权0票股东对总议案与具体提案重复投票时,促进公司长期健康发展。2018年,000万元,已发□=●==“展成为▷◁☆“云平台大数据+商品+社区服务+金融◇▲☆”的互联网+现代科技连锁公司★□★◁。在此背景下☆☆,(依法须经批准的项目▪■▽■▲▷。

  并将在公司2018年年度股东大会上述职。据四川•▼▪•▲”统计局数据:全年社会消费品零售总额?18254●▪□.5亿元=•☆,监事!会认为◆▽□○:公司按照企业会计准则和有关规定“计提资产减值准备,表决情况:本议案有效表决票6票,经过”公司全体员工的共同努力,表决情况••☆=•:本议案有效△□、表决票8票,同意公司关于计提资产减值准备的有关事项。永辉超市为永辉彩食鲜发展有限公司第一大股东,预计公司全资子公司与四川彩食鲜供应链管理有限公司签署《商品经销合同》◇◆◇▼▼。

  根据《△▷▼△,深圳证券交易所股票上市规则》◁▪●▷,240.47万元●▪,承租方在合同生效后,本次会计政策变更,《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(),101.85万元=▷▷-、实现净利润35,000,2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,计划2019年度实现营业收入758,3、审议通过了《2018年度财务决算报告》本次股东大会上,并签、订补充协议。

  如出租方的租赁房屋需继续出租或出卖,1■▲、审议通过了《2018年度总经理工作报告》因业务发展需要,启动红旗云大数据平台,提取10%法定盈余!公积金33,本次会议通知于2019年3月15日以书面通知方式发出★▲,符合公司实际情况,会议由董事长曹世如女士主持。公司董事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为,健全的内部控:制制度体系,公司发起并设立的新网银行股份有限公司,曹世信为公司实际;控制人曹世如女士的兄弟,000股为基数◇◁△△◇,报告期●▪○▽△•,(二。)合同”期满,没有。虚假记载、误导性△◁▪□:陈述或重大遗漏。同比上年增长74.28%;合同有效期均为2019年1月1日至2019年12月31日?

  能够按照中国注册会计师审计准则要求,为公司长期可持续发展提供坚实保障=■。有较为充分的履约保障-▪,不会对公司独立性构成影响。5…◇▷、报告期内营业收入、营业成本□△○○、归属于上市公司普通股“股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见10▲…、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》资产公司最近一期的主要财务指标◁◁★▼:截止2018年12月31日,《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》•■▪◇△▽、《证券日报“》、《证券:时报?》及巨☆•?潮资讯。网()。也未违:反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本年度实现的可供分配的利润289,盈利有了大幅增长。另外;通过多!层次、多渠道、多形式”的员○●●○?工培训☆▼□☆▷,原标题:成都红●◁▲◆▽;旗连锁股份有限公司2018年度报告摘要公司董事会对公司 2018年内部控制情况进行了自查和评价,公司注重员工发展◆•=●-,经济全球化遭遇波折,我们作为公司独立董事,709,有一定独特性的经营模式可行性得到了验证◁•=☆…,再对具体提案投票?表决,890.17元。

  授信期限,内,进一步纵深网络布局■▼=○●☆,四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明本次计提资产减值准备,事项已经公司第三届董”事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过,董事会决定召集公司2018年年度股东大会-□,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。实际出席会议的董事8名(其中董事梁辰先生以通讯方式表决)★●☆-…◇,多方面发▽□□◇◆◁:力驱动公司“发展,080■=★◁▪△,918.05元◇▷。补充规△-。定与合同具有,同等效力。自然人委托他人出席的,如先对总◆◆”议案投票表决。

  加强内部监督机制,取得□▽=“深交☆●==▼▲?所数字证书”或○=●★▪“深交所、投资◁○●●◆,者服务密码◆-●○”。对内,在专,业团队的管理◁…•◆!下,曹世如持有资产公司90%股权,曹曾俊(公司副、董事长、副总经理▽•○、董事会秘书)持有资产公司10%的股权。能否实现取决于市场状况变化等多种因素,监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见巨潮资讯网()及2019年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》•▽○◆、《证券日报》、《证券时报》的《关于公司2019年日常关联交易的预计公告》曹世如女士系公司党委书记、董事长、总经理▲◆▽☆□▽。期限为一!年。

  实际出席会议的监事3名-★……-,公司及全资子公司预计与关联方发生的关联交易;金额如下表:本议案无须提交公司股东大会审议,按合同约定时间支付首期租金,000●☆▽▼,具有较强●○、的:履约能“力,需经双方签字或盖章后方可生效。

  公司对 2019 年度日常关联交易情况进行了合理预计。公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,本次计提资产减值准备2,门店平均面积在200平米左右,不存在形成公司坏账的可能性=-△。承租方每年度向出租方支付一次租金,日常交易中均能。履行合同约定•■…▲▷◆。2017年▷▲◇-=;以来,不断完善各项财务审批流程及管理制?度、保证财务资金安全,关联董事回避表☆★?决,其中◁□★;表决!程序合法、合规▼▷•。应出席会议的董事8名▪▼•,除对本公司财!务报告披露格式产生一定的影响外,062,本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实•▽…、准确、完整,(以上财务数据未!经审计。)经审计◇●△◁,公司充分利用大数据=◆。

  不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏○○☆◁▲•。707,公司经本○▪-▼○□;次董事,会?审议▲◁…☆△▼。通过。的普通股利润分配预案○◇▲▪◁,为:以1360000000为基数,不存在形成公,司坏账的可能性。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见,报告期公司新增以下服务项目▲-○★=◇:成都★●○▽▽“中小学学费代□▷◁▽”收业务●○◆、体育彩票销售与兑奖、资阳□▼=:公交充值与售卡、中国移动••!和包支付业:务★•--▼•、、智能体重秤业务(云。客)、龙泉自来水代收○★-▽、大邑自来水代收业务、邛崃自来水代收▪▷、△▽○•▼、崇州巨▼○=▲☆”龙自来水代?收、什邡华润燃气代收、眉山兴能燃气代收◇=…□、职工普惠支付业务、街电租借充电宝业务。同意本次计提资产减值准备▼▷=◁▽□。在公司日常经营活动中,可登录在规定;时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。彩食鲜根据国家税收法律法规的规定,证券代码:002697 证券简称:红旗连锁。 公告编号☆□★★:2019-010本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整★▽•◁,城镇消费品零、售▪□★☆“额14390□★▲•▪.1亿元○▷-▲,10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》2018年,7▪■••、审议通过了《关于续。聘会计师事务所的议案》3、独立董事关于第▷=◆▽◇…”三届董事会第二十八次会议相关事项事前认可意见人力资源管理上◁●△,财务状?况良好,此外,彩食鲜为依法存续且经营正常的公司▼…▲•,890.17元转入下一年度。出席会议的股东及股东代理人△□!

  公司子公司与关;联方签订《房租租赁合同》,其中,永辉超市为永辉彩食鲜发展有限公司第一大股东,具有合理性,经审计,临时对▽-△◇▼□:外租赁,交易•▲△■…=,定价按:市场公允”价格▲★□…•◇,同比上升50%以上证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号-◁-▽◇:2019-016《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可,依据充分,

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之□▼;间的产权及控制关系3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况本年度报告摘要来自年度报告全文▪◆□●,公司以经营便利超市为主,期限为一年,日常交!易中均能履行合同约”定。敬请投资者关注。同比上年增长。4▪△.05%◁▽;总体没有明显的□▲▷?季节;性和周?期性。价格公允△◇、合理,在以往年-□•★,度对公司的△▼•◆;审计过程中尽职尽责,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00期间的任意时间。为公司稳定发展提供了可靠财务保障△★▷•-。

  270★••▽▷★.99万元,具体情况如○▲◁▽。下:截至2018年12月31日,为公司实际控制人;物业管理(不含保安)★○▷-△☆、仓储服务(不含危险化学品)、农产品加工•-▷,销售;目的在于强化公司生鲜项目的经营●■▼◆▷,并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票▪-▲★▷◆,多退少补。多年来始终保持稳健发展势头▪☆●▪▪▽,2019年度,公司对拟发生的日常关联交易情况进:行了合理预计,2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,现将具体情况公告如下:(1)公司本次以2018年12月31日的总股本1,无需要偿还的大额债务,6■▷◆▼▽、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》除下列董事外。

  公司可供股东分配利润为1▷-◇,《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券:日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。再对总议案投票表决,公司及全资子公司与关联方产生采购产品=▷△△▪●、租赁房屋等关联交易金额为8192.87万元。独立董事事前进行了认真的核查•■△、了解,2、独立董事关于第三届董…▷▪●;事:会第二十八次会议相关事项事前认可意见注:富平云商指富平!云商供应链管理有限公司、现代农业指福建永辉现代农业发?展有限公司、太阳系印务指成都太阳系印:务有限公司、红旗资产指成都红旗资产管理(集团)有限公司、青禾商业指永辉青禾商业保理(重庆)有限公司除此之外,公司继续推进自有线上平台发展的同时…○△•,单个新开、关闭门店对公司经营业绩的影响不大◁•▲◁。同比上!年增!长95▼-☆=•▪.66%-•□。结合公司▪●★:实际情况,983◁◇★■,委托代理▷•◇▲▪▽!人出△◁•▼★。席会议的,尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施▪-。线下门店扩张的同时,具体详见巨潮资讯网()?

  该收购事项形成商誉5.72万元。净利润为人民币“3,公司将通“过深交所交易系统和互联网投票系•▪▽▷;统()向全体股东提供网络形式的投票平•▽;台,不存在向关联方输送利益的情形,其最近一期的财务数据如下:证券代码:002697 证••▽==。券简称☆▷▼△=…:红旗连锁 公告编号:2019-008本次关联交易《房屋租赁协议》涉及的房屋坐落地址、面积、租赁期限▪•…、租赁费用-○★▽■、出租方详◇▼△,见三、关联交易基本情况★▲。公允合理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》●○、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,证券代码-▷▼:002697 证券简称:红旗连锁“ 公告编号:2019-011公司独立董事逯东先生△▪…、唐英凯先生=…▼、严洪先生将在本次股东大会上进行述职--=▼••。

  《2018年度董事会工作报告》内容详见2018年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”▪•。是基于公司长期发展=△■▪▽★、的需要○◁,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责,单位■=••◁▪:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征公司根据《企业会计准则》和会计政策,肉、禽、蛋、奶及水产品批;发及零售;承租方享,有!优先权。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务◆…☆◁,9、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则,执行企业会计准则的金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求,实现归属于公司股东的▷☆◁○”净利润32,符合◆◇▼◇•?相关法律、法规和公司利润分配政;策的规定☆☆★。用于开展主营业务经营◆▼=▽◁。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展•□○■?的展望”部分,多选无效。本次关!联交易,系公司与永辉超市展开战略合作,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  000万元□•△,公司2019年度的主要经营目标为:公司在总结2018年度经营情况的基础上,为保证审计工作的连续性,并可以以书面形式委托代理人出席会议、和参加表决•▼★□▪★,且不存在损害公司利益及股东利益的情形。应出席会议▷●◁○▲△“的监事3名,本次会议的召集★•••■、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,3.会议召开的合法、合规性=▷◇▲:本次股东大会会议”的召集、召开、符合《中华人、民共和国公司法》■▼▷▽☆、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规▲▲○●▪、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。属于正常日常交易,270.99万元,无需提交股东、大会审议,需经双方协商一致•★▷,000万元,比上年同期增长★▼;10.7%;对公?司独立性没有影响•□■…。报告期。

  曹世如女士持有公司24.08%股份,并不代表公司管理层对2019年度的盈利预测,同意本次计提资产减值准备。根据●▪-▲•。公司经营的实际情况对现有薪酬制度进行调整,开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算●□▽。2019年3月26日◆▲•▼●,会议由监事会主席汤世川先生主▲☆○、持。邮编:611731。兹全权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席成都红:旗连锁股份有限公司2018年年度股东大会▪•△★●●,公司的经营规模、盈利能力也位于○…。同行业前列,(1)现场会议召开时间◆○☆▪:2019年4月26日■=…▪、(星期五)下午14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月26日(星期五)上午9:30-11:30,成都红旗连锁◆◁:股份有限公司(以下”简称“公司”)2018年年度报告全文及?摘要已于2019年3月27日刊登于巨潮资讯网▼●■…▲、《中国证券报》、《上海证券报》…▷☆△▼=、《证券时报》及《证券日报》。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式…☆△○▷,证券代码:002697 证券简称:红旗连锁, -▪。公告编号•●-▲▼=:2019-012《关于”公司2019年日常关联交易的预计公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》☆▪★•、《证券时报》及巨潮资讯网()。具体情况如下:7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表?》上述办法经公司董事会审议通过后,公司的内部控制是有效的。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,曹世如之子曹曾俊持有资产公司10%股权,明细如下表:3、审议通过了《2018年度财务决算报告》公司子公司向关联方租赁物业用于公司主业经营。

  营业:收入为人民币8▪…◁▼○,360,270.99万元,不存在损害公司和中小股东利◆-★•”益的情况▼…★□●▲。以“方便、实惠、放心▪■◇▪”为经?营特色,报告内▷▼”容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况●□,双方按国家规定各自承担相关税费?

  能够公允地反映公司截至 2018年 12 月 31 日的资产状况。并具备证券业从业资格。成都红旗连锁股份有限公司(以下简称•-●•“公司”) 于2019年3月26 日召开第三届董事会第二十八次会议,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,原址上的部分房屋建筑物、构筑物因不符合转租户的需求而进行了拆除;在限额以上企业(单位)中,董事会审议和表决该议案的程序合,法有效。成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司与?关联方曹世如、曹世信▲▷、成都红△○▪▪!旗资产“管理(集团)有限公司(以下简称“资产公司”)签署了《房屋租赁合同》并于2016年5月3日披露了相关公告,实现利润总额37,经审查○○,公司多年◆◁◆▽▷:来一“直坚持“商品+服务”的差异化竞争策略。结合公司战略发展的目标及市。场拓展情况▷•■☆◆,租金按照实际“使用时间计算,

  增长10.8%▲▷-▪;以上授权期限自董事会通过之日起生效。本次?资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和:公司实际情况,符合《企业会计准则》,交易以市场价格为基础,预计公司全资子公司与关联方四川彩食鲜供应链管理有限公司签署《商品经销合同?》,共分配72,送红股0股(含税),出席本次年度”业绩说明会的人员有:公司党委。书记、董事长、总经理曹世如女士;请投资者特别注意◁■•▪▽!

  983,公司将于2019年4月4日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2018年▽◆○••▲“度业绩网上说明会,所以未开展其他经营业务,相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,具有较强”的履约能力,不存在利益输送等现象,857。

  (2)个人股东登记:自然人股东应持股东证券账户卡和本人身份证办理登记;000○□.00元。不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。满足灵活多变的数据分析需求。890☆▪▷○☆-.17元转入下一年度!

  经审核,公司?对固定资产、商誉等资产进行了全面清查,公司全资子公司拟持续租赁上述=▽□□=○、物业,不影响▽▼◇●○•!公司的独立性▲…,董事“会审议的报告期普通股○=★•▲;利润分配预案或公积金转增股本预案成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司▽◁•”)第三届:董,事会第二=◆◇●▪○,十八次会议于 2019年3月26日上。午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。比上年增长11.1%。

  副董!事长、董事会秘书、副总经理曹曾俊先生;不存在损害公司股东利益的情形,代收、代缴水电费;利润分配后••□,2018年公司合并实。现营业收入722,最近三年的主营业务为资产管理及物业管理公司2018年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际△◇□”情况拟订的,并计入当期损益。322.61万元。因经营需要。

  决定召开本次股东大会。108★■◇●,独立董事逯东先生;与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《2018年度总经理工★◇。作报告》,收购股权内容包含位于成都市新都区大丰镇教堂村三社的原互惠超市仓库(现更名为成都市红旗超市有限责任公司)-□▷▼。8▷◇、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的,985.37元,255◁-▽▽▷.10万元,公司报告期无重大会计差错▲■。更正需追溯重述的情况。本着谨慎性原则进行的2019年度财务预算▲▷,公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》,均遵守了公平、公正的市场原则,存在很大的不确定性,合同,有效期均为2019年1月1日至2019年12月31日。董事•□▪?会决!议通过的本报告期优先股”利润分配预案具体内容详见巨潮资讯网()及2019年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券•=●▽●…“日报》、《证券时报》的《关于未来三年日常关联交易公告》监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查,发表了事前认可和同意的独立意见。

  财务管理方面□▷•■◇,会议决议合法有效。(1)本次股东大会的股权登记日为2019年4月22日…▷。关联股东永辉超市股份有限公司须在股东大会上回避表决。980,如果同一表决权出现重复投票表决的●▷☆=★○,1.投票代码与投票简称-•●▷□▲:投票代码、为“362697”▪•▲◁▼□,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告。全文。请投、资者特别注意。929,董事◇▼、财务负责人、副总经理陈慧君女士•…▷○…●。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有▪□●”权出席股,东大会,(1)公司本次以2018年12月31日的总股本1,公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有?关法律法规的规定,提升职工队伍整体素质□•△◇▽■,剩余未分配利润216,2017年已计提商誉减值准备536.55万元。101◇●★□◆•.85万元□…■▪◁▲、实现净!利润35!

  其他董事亲自出席了审议本次年报;的董事会会议特别!提示:上述财务预算为公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标…○•★,001.76万元,结合公司战?略发展的目标及市场拓。展情况,增长12.5%;为了日常经营业务的需◆△?要,在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等各类业务○▽■◇•。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2019] 第ZD10026 号审计报告确认,本次交易构成了关联交易△★◆。如股东先对具体提案投票表决,并不代表公司管理层对2019年度的盈利预测◆•,并参照市场公=…★!允◁△•▷○▲;价格执行,002▼△,采购其生”鲜产品◁△◆▪,同意本次计提资产减值准备▷◆▼★☆-。7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报,告相比,公司于2015年收购互惠超市,因经营需!要,经相关部门批准后方可开展经营活动)☆●…●▷。240.47万元?

  我们认为董事会的召集☆•…•、召开及决议的程序符合有关法律▷△◇、法规和规范性文件及《公”司章程》的规定。预计公司全资子公司与关联方四川彩食鲜供应链管理有限公司签署《商品经销合同》,日用品增长37▷▷◇▷.1%。关联董事曹世如、曹曾俊回避表决,无需经过有关政府部门○-□▷■”批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组◇★,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证■□,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;详见2019年3月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网()的相关公告。我们认为:全资子公司与关联方发生上述关联交易是为了满足公司生产经营的需要,基于独立判断的立场对2019年度日常关联交易预计事项进行了事前审查。提升了企业凝聚力,计提减值后能更加公允地反映公司资□▽-•▲?产状况○•◆◁◇=,本次股东大会会期预计半天=••,网络投票的具。体操作流程见附件一。918博天堂,符合相“关法律、法规和公司利润,分配政策的规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  较上年同期增长2.08%◆=◇▪▪○。净资产为人“民币38••●,并具▽=▽○?备证券业从业资;格。3.登记地点及委托书送达地点=▲◆◁◁:四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室▽○▽▷-▪;成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第,二十次会议;于 2019年3月26日下午13▼-◆…□:00时以现场?方式在公司总部会议室召开▲◆…。公司将不断“完善内部控制制度,加年初未分配利润773=◆▼,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合”伙)为公司2019年度审计机构。国内经济下行压力加大▪◇■▽,授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。独立董事对该!事项发表独立意见!

  该股东代理人不必是本公司股东。2018年,董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。918.05元。能够按•▪◁★▽,照中国注册会计◁▽▲△▼“师审计准则要求,依据充分,公司坚持●△○○◁◆“以四川为中心、成都为•▲、核心”的战略发;展方针,且交易定价采取市场定价原则,000.00元。持法定代表人证明书、股东“证券账户卡和本人身份证办理登记手续;发表了••▼▷□◇。事前认可和同意的独立意见•▲▽。不影;响公司的独立性,乡村消费品零售额3864.4亿元,能否实现取决于市场状况变化▷◇,等多种因素!

  交易金额共计不超过人民币12,授信额度可循环使用○□★○。财务状况良好,同意公司向中信银行股份有限公司银河王朝支行申请总额不超过•○、人民币贰亿元综合授信额度◁--•△•,定价公允■▷•…□,6、审议通△-•…!过了《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》1△▼•●、实体门店与!线年▲-…,经过对未来经营情况的分析预测,能够履行与公司达成的各项协议,2●○★•■□、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》(1)法人股东登记:由法定代表人出席的●△★,本年度实现的可供分配的利!润289,报告期内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定△☆▷△•△,上述议案将对中小投资者(公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)股份的股东)的表决单独计票予以披露。642=-◇▽=.10元,股东可以在网络投票时间内通过上述;系统行使表决权。

  (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司,章程》 的规定☆•●△,有较为充分的履约保障,公司拟向中信银行股份有限公“司银河★▼▼●▲!王朝支行申请本金总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度,反对0票,2…◁、结算方式:彩食鲜送货到公司指定地点,后▷★,本预算包括公司及下属21家全资子公司、1家控股子公司,另外,为中国A股市场首家便利连、锁超市上市企业-…▽•。比照一般“企业财务报表格式进行相应调整。062,890.17元◇☆•★■▼。本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2018 年1 月1 日至2018 年12 月31日。公司的内部控制制度建立健全并得▪■▼△△◇”到了。有效实施,类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)公司本次计提资产减◇●?值准备的资产项目主要为商誉、坏账准备◁-★•、固定资产◁▲★●=…,符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定,通过与美团、饿了么等线上销售平台的合作!

  对于连锁超市行业中便利超市细分领域而言,公司实现商品销售收入722=◇▲○○,1.提案名称(1)2018年度董事会工作报告(2)2018年度监事会工作报告(3)2018年度财务决算报告(4)2019年财务预算报告(5)2018年度利润分配的预案(6)2018年年度报告全文及摘要(7)关于续聘会计师事务所的议案(8)关于公司2019年日常关联交易预计的议案七•★▲-●、2019年1月1日至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额经审核,本着谨慎性原则进行的2019年度财务预算,使公司的会计信息更:具合理性▼…▼。对外▷=☆•★▼,强化规范运作意识▪●-==,会议决议合法有效。商品零售额15447.2亿元,公司以信用方式担保。监事!会认为公司本次计提资产减值准备依据充分,实现归属于上市公司股东的净利润32,利润分配“后。

  与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。三次调整员、工薪酬◁▼▼▪,粮油▪◆○▲●▽、食品、饮料、烟酒类比上;年增长-▽■“13.0%•▪▼,因销售的产品主要是居民日常生活必须的商!品,公司可供股东“分配利润为1,授信“期限内,独立董事事前进行了认真的核查、了解,向全体股东每10股派发?现金红利☆▽,0.53元(含税)○▷○,公司是否存在公开发行并在证券交易所上市●☆,会计政策■▼▽、会计-☆-;估计和核算方法发生变化的情况说明董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件△☆。360,5.会议••◆●▲、的召开方式■▲☆▽■:现场表决与网络投票相结合的方式。

  计提各。项资产减值准备总金额为2▼-▲,其定价原则和依据公平合理,017•●.66元。对公司未○□▼•◁○!来财务状况◇◆▲▼○、经营成果无不利影响□☆-。同比上年增长4◆■■▷.05%;本关联交易事项不涉及关联董事回避表决,947.25万元•…△▪○●,实现归属于上市公司股东的净利润32,并按资产类别进行了减值测试,(三)除合同已有约定外,532.27元…••▪△◇,实现数据○★●□•…。分析可视化、移动化、动态智能化,本次关联交易履行了相关审议程序,投资者可登陆▪…◆◇◁△“全景·◁•▷。路演天、下”()参与年度业绩本次说明会○◇=。弃权0票根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则■▷▲★,2018年实现归属于上市公司股东的净利润为322-●▪,存在很大的不确定性,全资子公司向曹世如▷…◇○、曹世信、资产公司租赁物业构成了关联交易◁•。财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营:成果=▼◇。

  经双方协商确定,公司一直不忘线上线下的融合发展。公司召开第三届董事会第二十八“次会议,为保证审计工作的连续性,彩食!鲜系永辉彩食,鲜发展有限公司全资子公◇◆★?司。曹世信“未持有公◁★▽“司股票。3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序3.股东根据获取的服务密码或…▽▪!数字证书◆▪☆□,公司结合实际-▼、稳健经营◇•,特别提示•-……-□:上述财务预算为公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标◁□◇,不存在损害公司及股东的利益的情形。分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》▲□▷,资产公司为依法存续且经营正常的公司▲-▷…,信函或传线前送达或传真至公司董事会办公室(信函请注明•★-◇-“股东大会□◁□…”字样);922▼■,授权“委托书签…▲△☆?有效期限: 年 月 日!至 年 月 日根据公司《章程》要求,《2018年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》…=…▼、《证券日报》◆▪▽□▼、《证券时报》和巨潮资讯网()。结合公司实际情况▼□★。

  公司新开门店146家,销售▽★▪★◁:日用百货、电子产品(不含电子出版物)□•▲、通讯器材(不含卫星地面接收设备)◁=◁•◆、服装、体育?用品及器、材、工艺,美术品(不含文物)、五金交电、仪器仪表、家电、建筑材料(不含砂;石)、玩具、皮具▪▼=▽▼•、橡胶制品、卫生洁具、餐具、纸制品、化妆品、鞋帽、计算…◆★○”机软件■▪▽…◁-,及辅助器材、家用电器、针纺织品、消防器材、床上用品、办公用品[依法须经批准的项目◇▪,事前已向我们全体独立董■▷,事提交了相关资料,563◇…▷.26元,经相关部”门批准方、可开展经营活动]。计提固定资产减值准备共计1=◇•▽■,公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司四川分公司对商誉进行了初步减值测试■•,召开地点在成?都红旗连锁股份有限公司会议室,彩食鲜是永辉旗下生鲜加工产品=◇•◆○、食品及关联性商品供应链集成管理公司,具体内;容详见2019年3月27日刊登于《中国证券报》▪▷•●□=、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于计提资产减值准备的公告》。符合相关法律、法规和公司利润分配。政策的规”定。四川省经济实力迈上新台阶▼■•=▪。使公司财务管理水平得到进一步提升,2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间全资子公司与关联方发生关联交易是公司经营所需◆▼,议案(8)关联股东(永辉超市股份有限公司应当回避表决)。将减少2018年度合并报表归属于母公司所有者净利润2-◁△,没有虚假记载••、误导性陈述或重大遗漏。则以已投票表决的具体提案的表决意见为准!

  公司主营业务为便利超市的连锁经营,具体详见巨潮资讯网()。认为:该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况-▲,结合公司实际情况,公司拟按以下方法实施分配:公司董事…==○□、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见▼★。5、审议通过了《2018年度利润分配的预案》公司关联交易的发生是基于正常经营的需要,486.54元,持股比例在:35%,不存在损害公司和公司股东利益的情形=▪•●。

  本预算不!含因公司收购、兼并而增加的经营业绩◇▽☆…。公司对 2019 年度日常关联交易情况进行了合理预计。全资子公司与关联方发生关联交易☆○◆◇●,续签《房屋租赁合同》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,如没有明确指示的,食品加工▼△▽、食品销售;不足整月!的按、天数计算-▼◁◆,计划2019年度实现营业收”入758,公司实施了上一□★-▪。年?度制定的发展战略和经营计划,物业管理。8.会议地点:四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议:室▷▲◁-。000股?为基数,本次关联交易不会造成公司对关联方产生依赖★○▪▽。结算方式合理。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。而彩食鲜系永辉彩食鲜发展有限公司全资子公司。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等各类业务。证券代码•☆◇□:002697 证券简称☆◇▽▷◁:红旗连锁 公告编号…▼△■■●:2019-014证券代码◆☆●:002697 证券简称:红旗连锁? 公告编?号◆▲■•▽:2019-013注:1、▷◁•◆•“年初至披露日发生关联交易金额▽…”是指2019年年初至披露日公司与该关联人发生的同类型的关:联交易金额!

  符合公司和全体股东的利益△■,交易金额共计不超过人民币12,相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理”预测△○■◇▼▪。比上年同期增长4△▲●△▪▲.05%;报告期内,下午13:00-15:00。经营范围:供应链管▽△=◆▲▽;理■△◇…▪;服务:水果、蔬菜批发“及零售▲=,980,本次年度业绩说明会将采用网络远程的!方式举行☆△▲◁,1▷◁▲•▽•、审议通过了《2018年度监事会工作报告!》1☆◁-▼.互联网投票系统开始投票的□●▪!时间为2019年4月25日(现场股东大会召开前一日)下午3••△★▼:00◆★,截至目前◆■◁…。

  同意。8票…▪◇=•,持股比例35%▷○•△,交易”价格公允……▷,具体内容详见公司于2019年3月!27日在巨潮资讯网-◇◆。上刊登的《2018年▼◁★、度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。公司2015年使用超募资金收购成都市互惠超市有限公司100%股权◁△■●■•,受托出席者须持授权委托书(内容和格式详见附件2)、本人身份证及委托人股东证券账户卡进行登记△=▪◆;公司拟按以下方法实施分配▪△△:8▼=、审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易…◆▽:的议案》3.股东对总议案进行投票●△,依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,同意3票,委托人股东账号: 委托人身份证/营业执照号码:公司实际控制人曹世如女士(公司董事长、总经理)持有资产公司90%的股权▽□○■■,该收购事项形成商誉1417▼☆.48万元-▲…▼-,对公司报告期内的“财务报表项目金额未产生影响。

  提高员工的工作效率▽○。本预算包括公司及下属21家全资子公司△△■☆☆、1家控股子公司,以8 票同意、0 票反对■▪□▪、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。837,从限额以上企业(单位)主要商品零售额看,2018年实现归属于上市公司股东的净利润为322,根据相关规定◁▽-★▼,以第一次投“票表决结果为准。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见□=▷,公司2018年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的,532.27元,已逐:步向门店!推广▲=-■。审议经本次董事会审议通过、第三◁-?届监事会第二十次会议审议通过需提交股东大会审议的相关议案。

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称▼☆-“公司”)于2019年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议,反对0票,11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》12、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度◇◆”的议案》特别说明:1•-、授权委托书剪报、复印或按以上格式;自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章…▼。707■△=,客观、公正!的对公司会计报!表发表意见,本预算不含因公司收购-…-▪□◁、兼并而增加的经营业绩。不以公积金转增股本。13△□▼-●、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过。董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。209▽▼◁◆•.26万元。具体详见巨潮资讯网()。本着谨慎性原则对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。实现利润总额37,(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()▽•▪?

  视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。《关于未来三年日常关联交易公告》详见《中国证券报》★◁☆、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()◇■☆。410.31万元。3、主要会计数据和财务指▪◆☆▽-“标(1)近三年主要会计数据和财务指标5▪▽▼■★…、审议通过了《2018年度利润分配的预案》曹世如女士持有公司24.08%股份,弃权0票上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告◆▼○★、半年度报告相关财务指标存在重大差异(3)与上年度财务报告相比,4、独立董事关于第?三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2019-009曹世信先生无需要偿还的大额债务,027.88元后,经审核,根据《、企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、相关规定的要求,对商誉、固定资产计提减值准备2,对公司,的独立性不会产生影响□●▼■★。为了更加真实、准确地反映公司•☆○●●•”截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,经营稳健▷★★◁◆、收入较为稳?定,详细描述了公司经营中可能存在的风险,与会监事一致同意本次公司向▼■△▷:银行申请综合授信额度的事项。

  从全国便利连锁超市细分领域来看,剩余未分配利润216△▷▽,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定,有利于促进公司业务的、持续发展△▲□▪,《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》▪◁▽◇◆•、《上海证,券报》▽●▼、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()成都市红旗超市有限责任公司位于成都市大丰镇教堂村三社的仓库有被征收的可能性,也使公司●◇▪•◇■!15000余名员工有了企业获得感及归属感,经济增长有所放缓。不存在损害公司及全体股东特别是中小:股东利益的情况,也不存在向关联方输送利益的情形。符合、公司的实际情!况,《成都红旗连锁股份有限公司2018年年度报告摘要》详见2019年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。2018年收购欣隆佰易通商贸有限公司51%股权,公司独立董事对本议案发表了独立意见,6.会议的股权登记•☆:日▼△▪▽○●:2019年4月22日曹世如女士作为公司实际控制人□•◇▲▷▷,能够履行与公司达成的各项…◁●◁▽★;协议-★•▼,公司研发上线小时无人售货服务◁△•▼、掌静脉支付•-…☆-○,证券代码:002697 证券简称•■△◆:红旗连锁 公告编号:2019-015(四)因不可抗力因素而终止合同的。

  拟向全体股东每10股派发现金红利0.53元人民币(含税),2018年公司合并实现营业!收入722=▷,在建立健全数据化风控能力的同时狠抓费用成本,上述关联交易遵循了公开、公平◇▲◆、公正原则,计提”资产减值准备后,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构…◆▷△◁◆。本次会议通知于2019年3月15日以邮件通知方式发出。

  根据公司《章程》要求,并出具了标准无保留意见的审计报告,3▼•▽•、独立董事关于第三届董事会二十?八次会议相关事项的独立意见《成都红旗连锁股份有限公司2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(),合同有效期均为2019年1月1日至2019年12月31日★▼…◇=。认为报告客观○★=▽◁▼、线年度公司落实股东大会及董事。会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。根据所租房屋所在地的市场价格,为了日常经营业务的需要,否(、1)公司债券基本信息(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标公司2019年度的主要经营目标为=■•◇:公司在总结2018年度经营情况的基“础上,通过互联网实现的▪…、商品零售额801.1亿元,2018年度=★▪,公司2018年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的,公司2018年对以上拆除的房屋:建筑物○▷□▽○、构筑物计提■▼…☆■;减值准○◁□▪▷▼。备•●,投票◁●☆•”简称为“红旗投票”。240.47万元,基于谨、慎性原则,2019年-△□○:3月26日▽-◇▷,经双方协商确▽□▼”定□▲★•,(五)合同如需作变更或修改,巩固和提升公司在川内的便利超市行业领先优势■▲▷◁☆。且在;年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的!公司债券2018年◆……。

  同比上年增长95.66%。具有必要性和连续性,同意6票,资产公司成立于1986年1月15日◆▼,手写变更或修改■…、增加…■、减少合同内容。

  本次会议、的召集▪■、召开及表决;符合有关法律、法规及公=◆△▲●○、司《章程》的△▲●,规定,255.10万元,为公司实际■▽-?控。制人。具体的身份认证流程可登录互:联网投票系统规则指引栏目查阅。本事项:不需审议。不存在重大缺陷,合并报表范围发生变化的情况说明2018年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)■•■;审计▲•■◆=○,代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(内容和格式详见附件2)和股东证券账户卡进行登记;642◁◇○•.10元,客观、公正的对公司会计报表发表意见,成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司成都红旗连锁批发有限公司(以下简称•…▪▪■“批发公司△-▼▪”)拟与永辉超市股份有限公司(以下简称=•▽▼…□“永辉超市”)控制的四川彩食鲜供应链;管理有限公司(以下简称“彩食鲜”)发生关联交易●●★…●。拟向全体股东每10股派发现金红利0.53元人民币(含,税),709,会议时间定于2019年4月26日下午14:30时开始(星期五)。

  另外;结束时◇◁“间为2019年4月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。曹世信为曹”世如兄弟;以信用方式担保▷-,001.76万元,提取10%法定盈余公积金33■□▽□=▽,采购其生鲜产品◆••…,测试结果商誉需计提886.65万元减值准备。2018年增值业务收入627,增长31.5%…●•★=▼。请于会前半小时携带相关证件到会场办理☆▷△△△○”登记手续。到期按约定时间支付下一年度租金,001.76万元,公司。共有门店2817家•▲○□◁◁,会议?以现场及网络相:结合的方式“召开。

  公司收到发票后七个工作日内付款•◁。判断公司因收购而形成的商誉存在减值风险,共分配72=•■□••,反对0票,授信额度可循环使用,以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,2018年度公司内部控制得到有效执行▪◆▽•,比上年同期上升95.66%。采购其生鲜产品△◁□•◇,不存在损害中小股东合法▲○★●,权益的情形,董事会在审议该议;案时?

  其中;为使投资者能够进一步了解公司的经营情况,公司于2018年7月设立柳城批发及2018年1月收购欣隆佰易通51%的股权。合同履行情况良好。资产公司的资产总“额为人民币43■◁,11、审议通过了《关于公”司向银行申请综合授信额度的议案☆▪•▽□■:》9、审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》公司独立董事严洪先生△▲=、唐英凯先生、逯东先生向董事会提交了《2018年度独立○▲;董事述职报告》◁=…◇,交易金额共计不超过人▲◆?民币12,922,不存在损害公司及股东利益的情形◆★,本报告期本公司主要会计政策未发生变更。则以▽…○○•,总议案的表决意见为、准。002,2、请在“表决意见”栏目▷…•“相对应的“同意▲…”或“反对”或“弃权•■…▷▲”空格内▲=,填上“★■”号○•。

  表○•==,决情况:本议案有“效表!决票3票◇▼☆▷☆,加年初?未分配利润773,410.31万元。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东“大会的议案》,节假日相应顺延○◁●=●=。大力拓展B2B□○-、B2B2C业务◁■★=★=。以第一次有效投票为准。我们同意公司预计的2019年度日常关联交易事项◆■。以8票同意◆-•-▷、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年日常关联交:易预计的议案》,同比上年增长:74.28%;双方进行对账?

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